El director de la Dirección General de Ingresos (DGI) del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) Publio De Gracia y el superintendente de la Superintendencia de Sujetos no Financieros Víctor Delgado, firmaron un acuerdo interinstitucional en la que se establece compromisos recíprocos que permitan un efectivo intercambio de información.
El acuerdo tiene como propósito reforzar el rol de la Superintendencia como organismo de supervisión y regulación de sujetos obligados no financieros, a fin de prevenir el blanqueo de capitales, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento a la proliferación de armas de destrucción masiva.
Al mismo tiempo, asegurar el cumplimiento del rol de la DGI como autoridad competente delegada para el intercambio de información en materia fiscal, a fin de dar cumplimiento a los tratados y convenios tributarios internacionales suscritos por la República de Panamá.
De Gracia y Delgado, destacaron la importancia que reviste para el país mantener este tipo de acuerdos que ayudan a reforzar a nuestras instituciones en su labor de prevenir delitos relacionados con el blanqueo de capitales, financiamiento a las actividades terroristas y el financiamiento para proliferación de armas de destrucción masiva.
