El subsecretario general, Jaime Araya Turner, acompañado del director General de Ingresos, Publio de Gracia, y capacitadoras de la superintendencia de Sujetos no Financieros, realizaron una reunión con la Federación de Cámaras de la República de Panamá.
En el diálogo, se abordaron temas relacionado con los aspectos generales de la Ley 24 de 7 de enero de 2020 que crea la SSNF, sus funciones, los sujetos obligados no financieros, identificación adecuada, verificación razonable y documentación del cliente.
De igual forma, a los participante se les instruyó sobre la prevención y delitos precedentes del blanqueo de capitales, la comprensión y entendimiento del riesgo. En el evento participaron miembros de 16 cámaras en la que se les actualizó en temas de interés como: facturación electrónica, cálculo del 2% y 3% en el traspaso de bienes inmueble, formulario 03, prevención del Blanqueo de capitales, entre otros.
