Los posibles responsables de la comisión de dicho delito, son los hermanos CEN XIHAO SIEM WU y su hermano CEN XIYNE SIEM WU empresarios venezolanos de origen chino
Hechos, delitos e investigaciones
Los indicios de graves irregularidades y denuncias por actos de corrupción se iniciaron en Venezuela cuando estalló un escándalo tras la desaparición de 25 mil millones de dólares que fueron sustraídos del programa CADIVI, la Comisión Nacional de Administración de Divisas creada en el año 2003 por el gobierno de ese país para que se encargara de administrar la compra y venta de dólares y así limitar la fuga de capitales, las investigaciones por la multimillonaria estafa las realiza el ministerio público del país sudamericano.
Según publicaciones de medios de comunicación venezolanos algunos de los mayores implicados en ese desfalco huyeron del país, tal es el caso de Manuel Barroso, ex director de CADIVI quien se refugió en la vecina Brasil donde han ordenado su deportación a Venezuela. Por su parte los hermanos CEN XIHAO SIEM WU y CEN XIYNE SIEM WU, ciudadanos chinos-venezolanos, huyeron a Panamá donde se han establecido, sin embargo, las alertas han llegado a la Fiscalía Anticorrupción mediante varias denuncias que solicitan se les investigue por su presunta responsabilidad en el esquema de estafa y blanqueo de capitales que afectó las finanzas de CADIVI.
Mientras en los Estados Unidos de igual manera y en relación al desfalco de CADIVI, se inició una investigación contra ALVARO PULIDO VARGAS y ALEX NAIN SAAB MORAN, en un esquema de facturación falsa por 350 millones de dólares que fueron sacados de Venezuela. También en Estados Unidos concretamente en el Estado de La Florida, la Fiscalía Estatal del Distrito Sur condenó mediante acuerdo de pena a el ex mayor venezolano Nepmar Jesús Escalona Enríquez por blanquear dinero producto de corrupción en el programa de CADIVI utilizando al banco BANESCO para trasladar a Florida 1.6 millones de dólares.
Es un hecho público y notorio que existió una trama de corrupción y blanqueo de capitales relacionada con la CADIVI de Venezuela y que dineros de esa trama de corrupción fueron sacados de dicho país a otros, en un típico esquema de blanqueo de capitales conocido como “etapa de colocación”
Panamá no ha escapado de esa realidad, ya que dineros producto de la corrupción en los programas CADIVI de Venezuela fueron trasladados a Panamá, por medio de bancos de capital venezolano, desde sus sedes en Venezuela a las sucursales de Panamá por los señores CEN XIHAO SIEM WU y CEN XIYNE SIEM WU.
Las transferencias de dineros de procedencia ilícita a la economía nacional de Panamá, traídos desde la República Bolivariana de Venezuela se estima en aproximadamente 30 millones de dólares.
En varios medios escritos y digitales venezolanos como en el caso del periódico EL SIGLO de Venezuela, se publicó en su edición de 5 de agosto de 2018 que la Asamblea Nacional de Venezuela abrió investigación a la empresa Lucky Star y los ciudadanos chino-venezolanos Cen Xihao Siem Wy y Cen Xiyne Siem Wu, quienes actuaban como representantes legales de Lucky Star, por el desvío de 900 millones de dólares de la Comisión Nacional de Administración de divisas (CADIVI).
Ver
(https://elsiglo.com.ve/2018/08/05/an-investiga-a-empresa-lucky-star-por-desvio-de-900-millones-de-dolares/ y https://es.scribd.com/document/385471458/Edicion-Impresa-05-08-2018)
Según esta misma publicación, el diputado venezolano Guillermo Luces, solicitó la investigación, y señaló que informaría a los gobiernos de Canadá y Panamá dado que Cen Xihao Siem Wy y Cen Xiyne Siem Wu abrieron sociedades y negocios y habrían lavado el dinero en ambos países, además de Venezuela.
Luego del traslado de su capital de origen ilícito a Panamá, los hermanos Siem Wu invirtieron esos dineros ilícitos en varios negocios de los que son propietarios, entre ellos las cadenas de supermercados EL Machetazo, Jumbo Market, la empresa de ventas internacionales y al por mayor de Zona Libre de Colón, Dayli Latinoamerica, S.A., entre otras inversiones en las que colocaron estos millonarios fondos opacos.
Una de las empresas de estos ciudadanos en Zona Libre de Colón, la empresa Dayli Latinoamerica, S.A., fue incluida en un listado del Gobierno de la República Bolivariana de Venezuela como empresas sospechosa de lavado de dinero, según se observa en la publicación de La Estrella de Panamá del 5 de abril de 2018
ver: https://www.laestrella.com.pa/economia/varela-suspende-venezuela-relaciones-economicas-GTLE33091.
Por otro lado, los empresarios chino – venezolanos ahora con ciudadanía panameña también se han visto envueltos en procesos penales por estafas, falsedades, y otros tipos de fraudes a saber: En Venezuela, el Fraude Procesal en perjuicio de Calzados la Unión C.A. que demanda a Cen Xihao Siem Wy y Cen Xiyne Siem Wu.
En Panamá, fueron condenados a 48 meses de prisión en 2020 por un tribunal de la Provincia de Colón por la falsificación de documentos de la sociedad anónima, Bridger, S.A
Ver: (https://panamapress.com.pa/news/55910/los-siem-wu-sufren-otra-condena-en-el-caso-nuevo-santiago-mall, https://www.laestrella.com.pa/panama/nacional/notaria-envuelta-escandalo-falsificar-documentos-PKLE478711, https://www.instagram.com/vanguardiapty/p/Cmrh-ZKOawl/, y https://www.laestrella.com.pa/panama/nacional/suma-nueva-condena-caso-nuevo-CFLE484521).
En un típico esquema de blanqueo de capitales, estos ciudadanos venezolanos de origen chino han creado, adquirido o participado en una maraña de sociedades anónimas, algunas con nombres parecidos, con el fin de disimular, ocultar, confundir, y de distribuir sus dineros y propiedades.
La larga lista:
Entre las empresa y sociedades creadas y usadas por los hermanos Cen Xihao Siem Wy y Cen Xiyne Siem Wu están las siguientes:
AGROGANADERA S80, S.A.
AGROGANADERA S81, S.A.
AGROGANADERA S82, S.A.
AGROGANADERA S83, S.A.
GRUPO CONVIVIR, CORP.
PROMOTORA CONVIVIR, S.A.
NUEVO SANTIAGO MALL, S.A.
NUEVO SANTIAGO MALL 2, S.A.
PROYECTO Y DESARROLLO NUEVO SANTIAGO, S.A.
BRISAS DE PALMAS BELLAS.
GRUPO LK, S.A.
INVERSIONES SJEME, S.A.
GANADERA SANTA LUCIA, S.A.
TOCUMEN LOGISTICA, S.A.
LAGARTILLO BEACH DEVELOPMENT CORP
EQUIPOS MW,S.A.
INVERSIONES S5, S.A.
GRUPO ZS,S.A.
DESARROLLO NUEVO PENONOME, S.A.
ELTANIN INTERNACIONAL, S.A.
Propiedades.
Inmueble en Potrerillos, Dolega.
El delito de Blanqueo de Capitales está contemplado en la legislación penal panameña en el artículo 254 del Código Penal y las consecuencias jurídicas de tales hechos punibles contemplan sanciones que conllevan penas de cinco a doce años de prisión.
