La Intendencia de Supervisión y Regulación de Sujetos no Financieros del Ministerio de Economía y Finanzas conjuntamente con la Unidad de Análisis Financiero (UAF), impartieron capacitación sobre la ley 23 de 2015 más sus modificaciones, resoluciones y demás normativa vigentes, dirigido a las empresas que se dedican a la compra y venta de autos nuevos y usados, en la ciudad de Chitré, Las Tablas, Santiago y lugares aledaños.
Se enfatizó a los sujetos obligados sobre la importancia de realizar una debida diligencias a personas naturales y personas jurídicas, así como reforzar los controles en cuanto a los datos e información proporcionado por el cliente durante el proceso de identificación y verificación, teniendo en cuenta que la parte sustancial de la ley 23 es “conoce a tu cliente”, destacó Rosa Brown de la Unidad de Supervisión de la institución reguladora.
Esta capacitación sirvió para que los sujetos no financieros de Azuero conozcan sobre algunas señales sospechosas al cual hay que prestarle atención, entre las que se destaca: la adquisición masiva de vehículos por un solo cliente, persona que está vendiendo un vehículo muy por debajo del precio del mercado, pago total o anticipado cuando la actividad fue pactada por cuotas, así como la compra de vehículos a nombre de terceros por medio de un poder especial que no posibilite el reconocimiento del beneficiario final.
La actividad contó con la participación de Yuleika Cárdenas, Analista de la UAF, quien colaboró con el análisis sobre temas relacionados con los Reportes de Operaciones Sospechosas (ROS) y las respuestas a las listas del Consejo de seguridad de las Naciones Unidas. La expositora manifestó que los sujetos obligados deben tener claro todas estas guías como elementos importantes en la lucha contra el blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, debido a que las mismas facilitarán la detección de situaciones irregularidades, reforzando sus negocios de estos actos ilícitos.
