En una audiencia de Garantias se le imputó cargos por los Delitos Financiero y de Blanqueo de Capitales, dos personas de nacionalidad hindú y libanes.
A estas personas se lele decretó las medidas cautelares de reporte periódico e impedimento de salida del país.
Estas personas fueron aprehendidas el 24 de febrero de 2023, en Camino Real, corregimiento de Bethania, y eran requeridas desde la operación ‘Ápate’, realizada por la Procuraduría General de la Nación en conjunto con la Policía Nacional, el 31 de enero de 2023, donde se realizaron diversas diligencias de allanamiento en distintos puntos de las provincias de Colón, Chiriquí, Panamá y Panamá Oeste.
Con estas personas son 33 las vinculadas a este hecho donde se validó acuerdos de pena a 10 de ellos con condenas que oscilan entre 4 y 5 años de prisión y las demás con medidas cautelares de detención provisional, arresto domiciliario, reporte periódico e impedimento de salida del país.
Dicha investigación, guarda relación con hechos que giran en torno a transacciones de naturaleza ilícita de grandes sumas de dinero en un banco de la localidad, en noviembre de 2021, cuando la víctima se percató que su cuenta reflejaba 82 transacciones a otras cuentas externas por la suma de $/732,475.68, a favor de múltiples personas, como también que sus datos del banco habían sido cambiados sin su autorización, que se había colocado un nuevo correo electrónico, y un nuevo número de celular.
En la Operación ‘Ápate’ se realizaron 32 diligencias de allanamientos donde se obtuvieron más de 14 mil balboas en efectivo, tarjetas de créditos e indicios electrónicos y documentales.
