La Unidad de Análisis Financiero (UAF) de Panamá y la Embajada de Italia fortalecieron su
alianza estratégica para enfrentar los crecientes desafíos del crimen transnacional, el narcotráfico, el lavado de dinero y los delitos financieros digitales, mediante el Foro Internacional ¡Persigue el Dinero!
La actividad se realizó durante 2 días como parte de la conmemoración del 30° aniversario de la UAF y contó con la destacada participación de altos mandos de las fuerzas de seguridad italianas y panameñas.
El foro fue inaugurado por el embajador de Italia, Fabrizio Nicoletti, quien resaltó la
importancia de la cooperación bilateral. “Italia y Panamá comparten valores fundamentales como la democracia, la legalidad y la libertad. Este evento busca construir una relación robusta para hacer frente a estas amenazas globales”,
afirmó.
Por su parte el Director General de la UAF, Darío Herrera, señaló que : “El crimen organizado no respeta fronteras ni límites tecnológicos. Es vital que nuestras instituciones se fortalezcan y que innovemos constantemente para estar a la altura de los retos actuales”.
Herrera enfatizó la relevancia del encuentro para el desarrollo de nuevas capacidades frente a los retos de las organizaciones criminales. “En cada organización de narcotráfico y corrupción hay un flujo de dinero ilícito que debemos identificar. El crimen organizado trasciende fronteras, utiliza tecnología sofisticada; por eso, el fortalecimiento de las capacidades son herramientas esenciales”, manifestó.
En la jornada el Teniente General Michele Carbone, Director de la Dirección Investigativa
Antimafia (DIA) de Italia, expuso la conferencia “Follow the money: desde la intuición original de Giovanni Falcone hasta la actualidad”, destacando cómo los grupos criminales blanquean capitales a través de bienes, criptoactivos y estructuras legales sofisticadas.
“El 99% de los bienes incautados no se logra recuperar”, alertó Carbone, insistiendo en la dificultad de identificar a los beneficiarios finales y la necesidad de colaboración internacional.
Por su parte, el coronel Antonio D’Agostino, agregado de la Guardia di Finanza en la Embajada de Italia, detalló la estructura de la Policía Financiera italiana, encargada de
combatir delitos económicos como la evasión fiscal. D’Agostino resaltó que la infiltración
de la mafia en el sector económico siempre deja “huellas financieras”.
Además, el coronel D’Agostino expuso la preocupante conexión entre el narcotráfico y el
financiamiento del terrorismo. “Hemos detectado que el lavado de dinero yla financiación del terrorismo están cada día más conectados. En el caso del lavado de dinero, los fondos siempre tienen un origen ilícito; en la financiación del terrorismo, pueden tener un fondo lícito e ilícito”,
explicó.
En tanto, el coronel Andrea Azzolini dei Carabinieri, Agregado Policial y Antidroga en la
Embajada de Italia, compartió la estrategia de su país al operar oficinas antidrogas en el extranjero para promover la cooperación internacional.
“Lo que tenemos que evitar es investigaciones desconectadas”, concluyó Azzolini, enfatizando la importancia del intercambio de información
policial y judicial.
Durante la jornada se realizó un panel de expertos de Italia y Panamá quienes abordaron
las amenazas emergentes en el ámbito tanto del tránsito como en el ámbito digital.
La Gerente Senior Mariacarla Bocchino (Polizia di Stato de Italia) enfatizó en que la ruta marítima sigue siendo el principal canal del narcotráfico desde América hacia Europa. “Esto convierte a las vías marítimas en puntos estratégicos tanto para el tráfico como para el blanqueo de activos”, declaró. A su vez, alertó sobre la sofisticación del crimen: “Hoy se puede mover un río de dinero con un solo clic”.
Mientras, el Brigadier General Antonello Mancazzo, de Guardia di Finanza, especialista en
fraudes tecnológicos, advirtió sobre la amenaza creciente de la dark web, donde se comercializan drogas, armas, documentos falsificados e incluso personas.
Señaló que algunos sitios son utilizados por organizaciones terroristas como Hamas para recolectar donaciones. Además, destacó los desafíos que impone la estructura misma de internet: Clear Web, Deep Web y Dark Web, cada una con diferentes niveles de anonimato y complejidad investigativa.
El Fiscal panameño Emeldo Márquez compartió experiencias sobre cómo detectaron a una
persona con más de 500 transacciones pequeñas diseñadas para evadir los
sistemas de monitoreo. El objetivo: insertar dinero ilícito al sistema financiero sin despertar sospechas.
El Director de la UAF, Darío Herrera, reafirmó la importancia de la educación del mercado
financiero: “Capacitamos a toda la estructura bancaria, no solo al departamento de cumplimiento. La concientización debe ser integral”, subrayó.
En su intervención el Mayor Francesco Venditti, de la Unidad Especial de la Guardia di Finanza, presentó las ponencias “Las responsabilidades asignadas a la Unidad Especial en la investigación de criptoactivos” y “Análisis de blockchain y técnicas de inteligencia de blockchain: seguimiento de criptomonedas”.
Venditti explicó cómo se utilizan carteras digitales (wallets), tanto virtuales como físicas
—similares a USBs o tarjetas— para esconder activos ilícitos. “El 90% de las blockchains son públicas, pero identificar a los usuarios sigue siendo el mayor reto”, afirmó.
Por su parte, el Coronel Salvatore Leotta, Director de la Sección de Análisis de la DCSA, brindó
una ponencia titulada “Dinero y tecnología: cuánto impactan hoy en la evolución del narcotráfico”, donde reveló que en plataformas como Telegram se ofrecen drogas, armas y servicios ilegales con pagos en criptomonedas.
“El verdadero desafío del futuro es identificar quién está detrás de la pantalla. Podemos monitorear sitios web, pero la geolocalización y la identificación del sujeto son los grandes retos”, expresó Leotta, haciendo un llamado a la formación continua de los cuerpos policiales.
Por último, en la ceremonia de clausura, la UAF entregó reconocimientos especiales como parte de su 30° aniversario. Se reconoció a Victoria Figgie, primera directora de la UAF, y al Embajador Fabrizio Nicoletti por su apoyo institucional. También fueron homenajeados los representantes italianos: Michele Carbone, Antonio D’Agostino, Andrea Azzolini, Vincenzo Molinese, Mariacarla Bocchino, Francesco Venditti, Antonello Mancazzo y Salvatore Leotta.
El Director General Darío Herrera cerró el evento anunciando la celebración de un Congreso
Regional UAF con sede en Panamá, centrado en temas de crimen organizado y ciberdelincuencia. “Agradezco profundamente a las autoridades italianas. Su experiencia es un referente para nuestra región en la lucha contra estas amenazas globales”, concluyó.
