Etiqueta: conspiración y blanqueo de capitales
El Juzgado Segundo Liquidador de Causas Penales del Primer Circuito Judicial de Panamá declaró penalmente responsable a Adolfo "Chichi" De Obarrio, exsecretario presidencial (2009-2014), en el caso Blue Apple, como autor del delito contra el orden económico, en la modalidad de blanqueo de capitales, y lo condenó a la...
En una audiencia de Garantías se imputaron cargos por la presunta comisión de los delitos de conspiración a 13 personas aprehendidas en la operación Master; a 12 de ellas le formularon además cargos por blanqueo de capitales presuntamente vinculados a una organización criminal dedicada a la contaminación, con drogas,...
