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Etiqueta: GAFI

En junio del 2019, Panamá asume un compromiso político al más alto nivel para cumplir con un plan de acción de 15 puntos, luego que el país fuera incluido en la Lista de Países no Cooperantes y Jurisdicciones de Alto Riesgo, conocida como la Lista Gris del GAFI. En...
Por: Vianca Quintero Valdés “Las prioridades económicas y financieras del país, se enfocan en el capital humano”, manifestó el ministro de Economía y Finanzas, Héctor Alexander, durante la VI Cumbre Financiera Internacional. Para Alexander, la reactivación económica se derivará de la vigorización de los empleos de una población vacunada, producto de...
La Cámara de Comercio, Industrias y Agricultura de Panamá (CCIAP) informó este sábado 9 de mayo, que rechaza, de modo rotundo, la inclusión de Panamá en una lista de jurisdicciones con deficiencia en la lucha contra el blanqueo de capitales por parte de la Unión Europea (UE); puesto que, nuevamente,...
Los días 21 y 22 de octubre, se realizaron reuniones de alto nivel en Bruselas para presentar los avances de Panamá en temas de lavado de dinero, listas discriminatorias y cooperación con la Unión Europea. En diciembre de 2008, la Unión Europea había identificado a Panamá como uno de los...
Inversión extranjera en Panamá
En una carta del bufete de abogados Morgan & Morgan dirigida al Presidente Laurentino Cortizo, la firma felicita al mandatario por las iniciativas que está realizando su gobierno para buscar sacar al país de la lista GAFI, y al mismo tiempo expresa su apoyo en este proceso. Además...
El presidente de la República, Laurentino Cortizo Cohen, designó este jueves al actual viceministro de Economía, David Saied, como nuevo director de la Unidad de Análisis Financiero (UAF). Según una nota enviada por el gobierno esta designación tiene el propósito de ayudar a intensificar las acciones tendientes a lograr que el...
MEF realiza conferencia
El día de hoy concluye la plenaria del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), en donde uno de los temas de agenda fue la revisión de los avances del marco regulatorio de Panamá y su efectividad en la implementación de las prácticas para la prevención del blanqueo de capitales...