Con el objetivo de robustecer las capacidades de las instituciones en la protección del sistema financiero y comercial del país, la Secretaria Técnica de la Comisión Nacional contra el Blanqueo de Capitales, Financiamiento del Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva (CNBC), Isabel Vecchio Arófulo, inauguró formalmente el Taller Especializado de Sanciones y Controles del Comercio Estratégico, dirigido al sector público.
La agenda del encuentro, que se desarrollará a lo largo de dos jornadas, hoy y mañana 3 de junio, abarca el análisis de regímenes internacionales de sanciones, tipologías de evasión utilizadas por redes ilícitas y controles de exportación, así como los riesgos vinculados a la financiación del comercio y a los activos digitales. De igual manera, se abordan estrategias esenciales para la implementación efectiva de programas de cumplimiento y gestión de riesgos.
En su intervención, la Secretaria Técnica subrayó el valor estratégico de estos contenidos para el contexto panameño. Al respecto, explicó que la posición geográfica privilegiada de Panamá, su alta conectividad global y su rol como centro logístico, marítimo y financiero internacional representan fortalezas para el desarrollo económico, y al mismo tiempo exigen una vigilancia continua frente a amenazas transnacionales complejas.
«Fortalecer la comprensión de los controles del comercio estratégico y de los regímenes internacionales de sanciones no solo contribuye al cumplimiento de los compromisos de la República de Panamá, sino que también robustece la capacidad de nuestras instituciones para proteger la integridad de nuestra plataforma», enfatizó Vecchio.
La iniciativa es un esfuerzo conjunto organizado por la CNBC con el Departamento de Estado de los Estados Unidos, a través del Programa de Control de Exportaciones y Seguridad Fronteriza (EXBS), K2 Integrity y el Instituto para la Integridad Financiera (IFI).
La Secretaria Técnica apuntó que el taller constituye una oportunidad fundamental para consolidar las destrezas del país en la prevención del financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, un desafío prioritario bajo los estándares del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
Además, destacó que conocer de cerca las señales de alerta y los mecanismos de evasión es indispensable para que las autoridades puedan identificar, evaluar y mitigar los riesgos de forma oportuna. De igual forma, hizo un llamado a potenciar la articulación entre los sectores involucrados, advirtiendo que la complejidad de estos escenarios demanda una estrecha coordinación entre reguladores, supervisores, aduanas, organismos de investigación y entidades financieras.
Por su parte, Bethsaida Romero, especialista del Programa de Control de Exportaciones de la embajada de Estados Unidos, puntualizó la importancia de enfocar los esfuerzos bajo el concepto de comercio estratégico, explicando que tanto las sanciones como los controles de exportación son vitales para salvaguardar la seguridad nacional y la política exterior, así como para ayudar a las naciones a prevenir amenazas externas, asegurar su acceso a los sistemas financieros y proteger las tecnologías críticas.
El desarrollo de la agenda y de los casos prácticos es guiada por Dj Wolff, Leslie Kuester y Natalie Pulsifier, especialistas de K2 Integrity y del Instituto para la Integridad Financiera (IFI). Los expertos comparten sus conocimientos técnicos en la materia, acompañando a los participantes en el análisis de las dinámicas orientadas a fortalecer la gestión de riesgos globales.
El encuentro cuenta con una nutrida participación interinstitucional, entre las que se encuentran el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), el Ministerio de Comercio e Industrias (MICI), la Asamblea Nacional (AN); representantes de entidades supervisoras como la Superintendencia de Bancos de Panamá (SBP), la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV) y las superintendencias de Sujetos no Financieros (SSNF) y de Seguros y Reaseguros.
Asimismo, la gestión de la seguridad en las fronteras y los flujos logísticos globales está representada por actores fundamentales para el comercio internacional, tales como la Autoridad Nacional de Aduanas (ANA), el Servicio Nacional de Migración y la Zona Libre de Colón (ZLC). De igual manera, se destaca la participación técnica y operativa de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), la Autoridad Marítima de Panamá (AMP) y la Agencia Panamá Pacífico (APP), instituciones fundamentales para salvaguardar la integridad de la plataforma marítima y de transporte de la República.
Finalmente, el fortalecimiento de las capacidades de inteligencia e investigación, con la participación de representantes de la Unidad de Análisis Financiero, el Ministerio Público (MP), el Consejo de Seguridad Nacional y la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) de la Policía Nacional (PN).
La articulación de todas las instancias del sector público participantes subraya el compromiso país de unificar criterios frente a las tipologías y los retos que imponen los regímenes de sanciones internacionales.
