Cinco diligencias de allanamiento y registro se realizaron hoy, miércoles 5 de febrero de 2025, en San Francisco, Cerro Azul y Villa Lucre, por la Fiscalía Segunda contra la Delincuencia Organizada en conjunto con la Policía Nacional, ubicando documentación, equipos tecnológicos y vehículos que se relacionan a una investigación por delito contra el orden económico, en la modalidad de blanqueo de capitales.
Además, se dispuso la aprehensión provisional de bienes, tales como: 32 bienes inmuebles, entre fincas y apartamentos, dos vehículos de alta gama y una cuenta bancaria.
La investigación inició el 4 de enero de 2023, producto de actividades ilícitas precedentes, relacionadas al delito de estafa calificada de un esquema de criptomonedas falsas, se transfirieron fondos a nuestro país, adquiriendo bienes muebles e inmuebles como apartamentos, fincas y vehículos de alta gama.
Además, se giró orden de aprehensión contra dos personas, un ciudadano italiano y un estadounidense y alerta a través de Interpol; uno de los indiciados mantiene sentencia condenatoria emitida el 12 de septiembre de 2023, en otra jurisdicción, a la pena de 20 años de prisión por su participación en un masivo esquema de fraude.
