InicioNacionalRealizan llamamiento a juicio para cinco personas en caso Financial Pacific

Realizan llamamiento a juicio para cinco personas en caso Financial Pacific

El Tribunal Superior de Liquidación de Causas Penales, revocó la decisión emitida por el Juez Primario la cual sobreseyó provisionalmente a cuatro personas por el delito contra el patrimonio económico (estafa agravada), en perjuicio de la sociedad extranjera Caye Internacional Bank, Ltd e hizo llamamiento a juicio a 5 personas para el 8 de junio de 2023, a las 9 de la mañana.

Esto por un delito financiero en perjuicio de la casa de valores Financial Pacific, quien detalló el movimiento de 19 millones de dólares desde la casa de valores a Sociedades Anónimas, y personas naturales vinculadas al hecho, donde también se ordenó mantener la decisión adoptada en su momento por el juzgado de primera instancia a la señora Mayte del Carmen Pellegrini Puerta.

El Magistrado José Hoo Justiniani, acreditó la decisión que los imputados transfiriendo dinero a una cuenta bancaria, que no se encontraba autorizada por la Superintendencia de Mercado de Valores, llevaban a  acabo transacciones financieras.

El Tribunal confirmó mantener las medidas cautelares, impedimento de salida del país, y confirmó el sobreseimiento definitivo a 10 personas, por el delito de blanqueo de capitales.

RELATED ARTICLES

DEJA UNA RESPUESTA

Por favor ingrese su comentario!
Por favor ingrese su nombre aquí

- Advertisment -

Most Popular

Recent Comments

Abdiel Icaza Urrutia en El Avispón
Claudio Herrera en El Avispón
Reinaldo en El Avispón
Heidy en El Avispón
Heidy en El Avispón
Alfonso Badillo en El Avispón
Injusto en El Avispón
Eduardo Lopez en Fallece Domplin
Licdo. José del C, Gutiérrez en Panameños inscritos en Partidos Políticos
Alberto moody en El Avispón
Carlos Enrique González en Folclore como unidad Latinoamericana
Cheo en El Avispón